Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §22 ust.1, oraz §24 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój, które odbędzie się w „Kuźnia Krynica – sala okolicznościowa” 33-380 Krynica Zdrój ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 181c  w dniu 4 czerwca 2019 roku (tj. wtorek) o godzinie:  11 00  - w pierwszym terminie ,   11 30  - w drugim terminie.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania .
  2. Wybór prezydium zebrania.
  3. Przyjęcie Regulaminu obrad .
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji:
  • Mandatowej,
  • Wnioskowej,
  • do odczytania protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • odpowiedniości i niezależności .
  1. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój za 2018 rok wraz z sprawozdaniem finansowym Banku za 2018 rok , sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z działalności za 2018 rok,
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynicy Zdrój za 2018 rok,
  6. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynicy Zdrój za 2018 rok,
  7. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z wykonania obowiązków w roku 2018,
  8. przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości i niezależności z wyników następczej oceny odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój , jak również kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2018 rok
  9. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój z działalności za 2018 rok,
  10. dokonania oceny realizacji „Polityki Ładu korporacyjnego w Banku”.
  11. dokonania oceny realizacji „Polityki zmiennych składników wynagradzania” i przyjęcia Raportu z oceny przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku za 2018r.
  12. uchwalenia Polityki zapewnienia odpowiedniości i różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój
  13. przyjęcia protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia  26-06-2018r.
  14. uchwalenia kierunków działalności Banku.
  15. uchwalenia zgłoszonych wniosków i postulatów przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
  16. Sprawy wniesione i zakończenie obrad.

 

 

    Zarząd  Banku  Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój